Cyprus demands businesses name their true owners on new registry | Crime News

Măsura pune Cipru în conformitate cu reglementările Uniunii Europene menite să combată spălarea banilor, criminalitatea organizată și alte activități ilicite.

Un nou registru digital care obligă companiile din Cipru să-și declare adevărații proprietari pune națiunea insulei est-mediteraneene în conformitate cu reglementările Uniunii Europene împotriva finanțării „terorismului” și a criminalității organizate, a declarat marți ministrul comerțului și energiei din țară.

Natasa Pilides a declarat că noul registru, care a intrat online luna trecută, consolidează transparența în ceea ce este adesea o rețea tulbure de fronturi false în spatele cărora pot avea loc spălarea banilor și alte activități ilicite.

„Înregistrarea informațiilor corecte și actualizate cu privire la adevăratul beneficiar este esențială în depistarea criminalilor care altfel și-ar ascunde identitatea în spatele unei structuri a companiei”, a spus Pilides.

Cipru se străduiește de ani buni să-și vândă reputația neînsemnată de paradis de spălare a banilor, să își protejeze economia fragilă și să atragă investiții străine. Țara celor 900.000 a adoptat o serie de noi legi pentru a feri afacerile nefaste de a profita de impozitele corporative scăzute.

Toate companiile și alte persoane juridice înregistrate în Cipru înainte de 16 martie au 12 luni pentru a se înscrie la portalul guvernamental cipriot Ariadni și a declara adevăratul proprietar – definit ca orice persoană fizică care deține mai mult de 25 la sută din acțiuni, majoritatea drepturilor de vot sau care exercită controlul efectiv al entității prin alte mijloace, cum ar fi conexiunile familiale.

Companiile care s-au înregistrat după 16 martie au 30 de zile pentru a furniza informațiile.

Dacă nicio persoană nu îndeplinește cerințele de proprietate, atunci un executiv superior trebuie declarat drept proprietar.

Accesul la informațiile de proprietate va fi limitat la poliția din Cipru și la anchetatorii infracțiunilor financiare pentru anul viitor. Accesul publicului la aceste informații ar putea fi acordat în 2022.

UE își propune să plaseze registrele de companii ale tuturor statelor membre care să enumere adevărații proprietari într-o singură bază de date centralizată.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *